2025有哪些传销组织，如何防范

发布者: admin | 发布时间: 6-5 18:21| 查看数: 24| 评论数: 0|查看更多

以下是一些 2025 年较为活跃或被关注的传销组织及相关模式（部分为以往活跃在 2025 年仍有相关迹象或变种的）：
- **异地聚集式传销**：
- **秦皇岛中绿平债传销骗局**：打着“国家项目”“平债”“消除不良信息”等名义，要求新人缴纳 2900 元 - 43500 元加入，谎称高级别可平贷款，出局获 1.5 亿元回报。
- **四川成都 1040 传销骗局**：以“连锁经营”“资本运作”“国家项目”等名义，忽悠新人交 69800 元，声称出局可获 1040 万回报，无实际项目，靠发展下线、“五级三晋制”拉人。
- **民间互助理财类传销**：打着“民间互助理财”“互助养老”“分享经济”等名义，新人缴纳 49800/48930/46000/49913 等金额加入，宣称发展下线出局可获 360 万元 - 450 万元不等回报，如山西晋中“分享经济财富论坛”、河北“天悦旅游研讨会”等都是变种。
- **其他**：还有广西桂林临桂区“西部大开发”33500 传销、云南曲靖“万商西进”33500 传销、宁夏“人力资源双向扶贫”33500 传销、河北雄安“十四五规划共富”24375 传销等，均以类似国家项目等名义，要求新人缴纳一定金额，承诺高额回报并靠发展下线获利。
- **网络传销及虚假投资理财类传销**：
- **“云数贸”国际传销案**：仍有相关影响和变种，此前有涉案金额巨大的案件，如 2024 年河南郑州警方破获涉案金额 23 亿元的特大案件。
- **“MMM 互助金融”**：全球性庞氏骗局，虽已被打击但仍可能有残余或变种继续行骗。
- **数字货币相关传销**：如“WSC 币”，最低 500USDT 起投，有静态日化收益和动态拉人头奖励，利用虚拟币交易涉嫌非法传销；还有“瑞士 WealthX”区块链传销，涉案金额超 3 亿美元等；以及一些冒充政府机构或知名企业名义的虚拟货币相关传销 APP，如虚构的“智天交易所”APP 等。
- **虚假投资理财 APP**：像国能电投 APP、套牌的“维尔利”APP、冒牌的“南华金融 - 鼎珮”App、高某影视（GaumontAPP）、三某某鱼等，以高额固定收益、分红等为诱饵，以发展人员数量和团队业绩为收益分配依据，涉嫌非法集资和传销。

防范传销可以从以下几方面入手：
- **提高自身意识和知识储备**：
- **学习法律法规**：了解《禁止传销条例》《直销管理条例》等，明确传销非法性，树立拒绝传销意识。
- **保持理性心态**：不相信天上掉馅饼，对承诺高额回报、保本高息、稳赚不赔的投资机会保持警惕，避免盲目跟风投资。
- **避免感情用事**：传销常熟人找熟人，不因亲情、友情等轻易相信他人的高额回报承诺而参与投资或加入组织。
- **谨慎对待各类信息和机会**：
- **审查资质**：对于公司或项目，可通过国家市场监管总局官网查询直销牌照（仅 89 家企业合法），也可从网上、营业地工商部门查询，或要求对方出示营业执照、组织机构代码证书、开户许可证书、税务登记证书和代理授权书等核实资质。
- **注重信息来源**：从政府官方网站、正规新闻媒体等可靠渠道获取信息，不轻信不明身份人员通过社交媒体、网络论坛、陌生电话、短信等传达的投资、创业、就业等信息。
- **警惕招聘陷阱**：找工作时，对高薪招聘、提供就业但不谈合同或拒绝签订合同的情况要谨慎，正规公司雇佣员工会按规定签订合同。
- **加强自我保护和应对措施**：
- **不轻易交钱**：若要求交纳高额入门费、会费或认购商品变相交费才能获得报酬或发展下线资格，要拒绝。
- **发现异常及时处理**：如果被骗到外地或发现可能是传销组织，保持机智冷静，在确保安全下设法脱离；收集保存汇款账号、凭证、交费收据、相关人员信息等证据线索，及时向当地公安（110）、市场监管（12315）举报；若亲戚朋友被骗入传销，做好思想工作劝其脱离，劝说无效则弄清地址后举报。

以下是一些打击传销组织的成功案例：

### 近期案例
- **武汉警方摧毁特大传销犯罪网络案（2025 年）**：2025 年 4 月，汉阳区公安分局接到线索后启动重大案件侦破机制，组建跨警种专班。经大数据分析和实地摸排，掌握传销团伙情况。4 月 23 日晚，组织 400 余警力开展统一收网行动，抓获多名成员。4 月 25 日，追踪至浙江嘉兴抓获 12 名骨干成员，全链条摧毁该传销团伙，38 名主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，涉案金额 1000 万余元。
- **上海何某国涉嫌组织、领导传销活动案（2023 - 2024 年）**：2023 年 9 月，上海市公安局闵行分局立案侦办何某国等人传销案。该团伙以“订单农业”为名，要求参加者购买套餐获资格，设会员层级，承诺高额收益诱使发展下线。截至案发，发展会员 1 万余人，涉案金额 5.2 亿元。2023 年 10 月抓获何某国等 10 余名嫌疑人，2024 年 6 月公安部部署集群打击，又抓获 30 余名嫌疑人。

### 过往典型案例
- **广西曹ＸＸ等人涉嫌传销案（2013 年）**：2013 年 6 月 4 日，广西南宁公安机关破获此案，抓获 28 名犯罪嫌疑人。自 2010 年起，曹ＸＸ等人以“连锁销售”“资本运作”为名，诱使人员缴纳 3800 元至 6.98 万元“入门费”拉人头传销，发展 2000 余名成员，涉案金额 5 亿余元。
- **亮碧思公司涉嫌传销案（2013 年）**：2013 年 8 月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获。亮碧思集团（香港）有限公司以销售商品为幌子，组织内地人员到港澳“培训”，拉人头返利，涉及多省，抓获 39 名犯罪嫌疑人，遣散 1000 余名传销人员，涉案金额数亿元。
- **“善某汇”传销案（2013 - 2017 年）**：2013 年 5 月张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司，2016 年 3 月至 2017 年 7 月以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销，要求参加者缴纳 300 元买“善种子”获资格，以发展下线数量返利。吸纳会员 598 万余人，层级 75 层，张某非法获利 25 亿余元。张某被判处有期徒刑十五年，并处罚金一亿元。

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